제23기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사 정관 제21조에 의거하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 27일 (월) 오전 9시

2. 장 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 63, 2층 대회의실

(문의전화 : 043-249-7500)

3. 회의 목적사항

   가. 보고사항

       - 감사보고

       - 영업보고

       - 내부회계관리제도 운영실태보고

   나. 의결사항

       - 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

       - 제2호 의안 : 사내이사(최기명) 중임의 건

       - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

                       제3-1호 의안 : 사외이사(장한균) 선임의 건

                       제3-2호 의안 : 사외이사(황재훈) 선임의 건

       - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 관련 사항

<본인 참석 시>

  - 본인 지참물 : 신분증

<대리인 참석 시>

  - 대리인 지참물 : 대리인의 신분증, 주주 인감증명서, 위임장

  - 위임장에 기재할 사항

    ① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

    ② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호

    ③ 의결권을 위임한다는 내용

    ④ 위임인의 인감날인

7. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

8. 안내사항

※ 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지(http://www.optipharm.co.kr)에 게재할 예정입니다.

2023년 3월 10일

충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 63

주식회사 옵티팜

대표이사 김 현 일 (직인생략)