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공지 [공지] 제22기 정기주주총회 소집공고
2022-03-08
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- 제22기_주주총회_위임장.pdf 다운로드
| (제22기 정기 주주총회) |
주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.
당사 정관 제21조에 의거하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 제1항 및 당사 정관 제23조에 의거하여 1%이하 주주에 대한 소집통지는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
| - 아 래 - |
| 1. 일 시 : 2022년 03월 24일 (목) 오전 9시 |
| 2. 장 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 63 2층 대회의실 |
| (문의전화 : 043-249-7500) |
| 3. 회의 목적사항 |
| 가. 보고사항 |
| - 감사보고 |
| - 영업보고 |
| - 내부회계관리제도 운영실태보고 |
| - 외부감사인 선임보고 |
| 나. 의결사항 |
| - 제1호 의안 : 제22기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 |
| - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| - 제3호 의안 : 사내이사 선임 및 중임의 건 |
| 제3-1호 의안 : 사내이사(한범구) 선임의 건 |
| 제3-2호 의안 : 사내이사(김현일) 중임의 건 |
| - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| 4. 경영참고사항 비치 |
| 상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. |
| 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 |
| 금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. |
| 6. 주주총회 참석시 준비물 |
| - 직접행사 : 신분증 |
| - 대리행사 : 대리인의 신분증, 주주 인감증명서, 위임장 |
| * 위임장에 기재할 사항 |
| ① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호) |
| ② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호 |
| ③ 의결권을 위임한다는 내용 |
| ④ 위임인의 인감날인 |
| 7. 기타사항 |
| 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다. |
| 8. 안내사항 |
| 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지(http://www.optipharm.co.kr)에 게재할 예정입니다. |
| 2022년 3월 8일 |
| 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 63 |
| 주식회사 옵 티 팜 |
| 대표이사 김 현 일 (직인생략) |
