주주총회 소집공고

(제20기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사 정관 제21조에 의거하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 제1항 및 당사 정관 제23조에 의거하여 1%이하 주주에 대한 소집통지는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

                                                - 아      래 -

1. 일  시 : 2020년 3월 24일 (화) 오전 9시

2. 장  소 : 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 63, 2층 대회의실
               (문의전화 : 043-249-7500)

3. 회의 목적사항
 가. 보고사항
       - 감사보고
       - 영업보고
       - 내부회계관리제도 운영실태보고

 나. 의결사항
       - 제1호 의안 : 제20기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표  및
                            결손금처리계산서(안) 승인의 건
       - 제2호 의안 : 이사 선임의 건
             제2-1호 의안 : 사내이사(최기명) 선임의 건
             제2-2호 의안 : 사내이사(이준희) 선임의 건
             제2-3호 의안 : 사외이사(김영호) 선임의 건
             제2-4호 의안 : 사외이사(박재완) 선임의 건
       - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
       - 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 관련 사항

<본인 참석 시>
- 본인 지참물 : 신분증

<대리인 참석 시>
- 대리인 지참물 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증
- 위임장에 기재할 사항
① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)
② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호
③ 의결권을 위임한다는 내용
④ 위임인의 인감날인

6. 기타사항
주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

                                          2020년  3월  9일

                        충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 63
                                       주식회사   옵티팜
                                       대표이사   한 성 준, 김 현 일 (직인생략)